Corporate Action & Tax Administrator

Purpose of the Job

MERCK FINCK A QUINTET PRIVATE BANK ist eine der wenigen Privatbanken in Deutschland, die sich ganz dem Private Banking verschrieben hat. Unser Qualitätsanspruch zeigt sich in der persönlichen Note, mit der wir Kunden und Mitarbeitern begegnen. Als 100-prozentige Tochter der Quintet Private Bank (Europe) S.A. agieren wir sowohl lokal, als auch auf dem europäischen Finanzmarkt. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, in der Kundenfokus, Freude an gemeinsam erzielten Erfolgen und Wertschätzung zentrale Faktoren darstellen.

Die Hauptaufgabe des QI, Fatca / CRS Officer besteht darin, die vollständige Einhaltung der Vorschriften für qualifizierte Vermittler (QI) sicherzustellen, einschließlich Kundendokumentation, behördlicher Berichterstattung und damit verbundener operativer Prozesse. Die Rolle trägt auch zur Einhaltung der FATCA- und CRS-Vorschriften bei und bietet umfassende Unterstützung für operative Aktivitäten.

Key Accountabilities

• Verwaltung des gesamten QI-Berichtszyklus: Festlegung des Berichtsumfangs, Überprüfung der Kundendokumentation und Finanztransaktionen, Durchführung von Abstimmungen und Übermittlung genauer Daten an die Zentrale.
• Sicherstellung der korrekten Anwendung der US-Steuerabzüge und der rechtzeitigen Überweisung der Zahlungen an die zuständigen Behörden
• Unterstützung der Kundendaten-Teams bei der Erfassung, Überprüfung und laufenden Pflege der Kundendokumentation zur Einhaltung der QI-Anforderungen.
• Entwurf, Aktualisierung und Pflege von Verfahren und internen Richtlinien für QI-bezogene Aktivitäten.
• Funktion als Ansprechpartner für alle QI-bezogenen Anfragen von Steuerbehörden, Verwahrstellen und Kunden, gegebenenfalls mit Eskalation.
• Unterstützung bei der Erstellung und Einreichung von FATCA- und CRS-Regulierungsberichten, einschließlich Datenvalidierung und Transaktionsanalyse.
• Operative Unterstützung durch die Durchführung von Ad-hoc-Aufgaben und die Anpassung an sich ändernde geschäftliche und regulatorische Anforderungen.
• Bearbeitung von Dividenden und Fondserträgen In- und Ausland.

Knowledge and Experience

• Abgeschlossene Ausbildung zum/r Bankkaufmann/frau
• Mindestens 5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position, idealerweise im Private Banking
• Fundierte Kenntnisse der QI-Berichtsprozesse.
• Vertrautheit mit den FATCA- und CRS-Vorschriften und den damit verbundenen Berichtspflichten.
• Erfahrung im Bankbetrieb mit nachgewiesener Fähigkeit, Datenintegrität und -genauigkeit sicherzustellen.

Attributes and Qualities

• Ausgeprägte Detailgenauigkeit und Sorgfalt.
• Analytisches Denken mit kritischer Denkweise und Problemlösungsfähigkeiten.
• Ergebnisorientiert mit effektivem Zeitmanagement und Priorisierungsfähigkeiten.
• Anpassungsfähigkeit, Lernagilität und Fähigkeit, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten.
• Hohes Maß an Eigenverantwortung und Selbständigkeit
• Teamgeist, Flexibilität und Belastbarkeit

Technical Skills

• Fortgeschrittene Kenntnisse der QI-Berichtsprozesse.
• Vertrautheit mit den FATCA- und CRS-Berichtsprozessen.
• Kenntnisse im Bankwesen.
• Fortgeschrittene Kenntnisse in MS Office-Anwendungen (Word, Excel, PowerPoint)

Languages Skills

• Deutsch: Fließend (erforderlich)
• Englisch: Fortgeschritten (erforderlich)